Kripto Platformuna 5 İlde Baskın

Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, şirket TMSF'ye devredildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin faaliyetleri mercek altına alındı. Şirketin "aeronx.com" internet sitesi üzerinden hizmet verdiği tespit edildi. Yapılan mali incelemelerde, şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira giriş, 3 milyar 990 milyon lira ise çıkış gerçekleştiği belirlendi. 639 KİŞİNİN PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin önemli bir bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları kapsamında soruşturma veya kovuşturma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Soruşturmada, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin de Magician Of Meta ile organik bağlantılı olduğu değerlendirildi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga A., son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa U. olduğu belirlendi. YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK AKTARIM TESPİT EDİLDİ Mali incelemelerde BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın sanal POS tahsilatı yoluyla Magician Of Meta hesaplarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da söz konusu ödeme kuruluşlarından 449 milyon lira gönderildiği ve bu paranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi. PARALAR KRİPTO VARLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, platforma aktarılan paraların önemli bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Suç gelirlerinin ödeme kuruluşları ve banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına gönderilerek dijital varlığa dönüştürüldüğü tespit edildi. Gerçekleştirilen transferlerle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı üzerinde duruluyor. 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de 19 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı. 14 ARAÇ VE 4 KONUTA EL KONULDU Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 14 araç, 4 konut ve 2 arazi hakkında el koyma işlemi uygulandı. Ayrıca 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke konuldu. Soruşturmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de şirketin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi oldu.