Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekiler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Şüpheliler hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında ise 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı. İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda İrfan Yılmaz adına kayıtlı olduğu belirtilen 5 şirket hakkında el koyma kararı alındı. Yılmaz hakkında da soruşturma kapsamında değerlendirilen 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturmadaki yeni işlemlerin, daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda yapıldığı belirtildi. İlk dalga operasyonda 32 tutuklama Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik soruşturmanın ilk operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 38 şüpheliden 32’sinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler hakkında çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği ile çeşitli mali suçlara ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi. İkinci dalga operasyon 4 ilde yapıldı Soruşturmanın ikinci dalgasında ise İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün üst yönetimine ilişkin mali ve idari yapılanmanın oluşturulmasında rol aldığı iddia edilen isimlerin de bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın üçüncü dalgasında da yeni operasyon gerçekleştirildi. İlk iki operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda yapılan üçüncü dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verildiği öğrenildi. Soruşturmanın odağında mali ve ticari işlemler var Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamalarda, incelemenin dini faaliyetler üzerinden değil, şüpheli mali ve ticari işlemler üzerinden yürütüldüğü vurgulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de soruşturmanın dini faaliyetlerle ilişkisinin bulunmadığının altını çizdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında ise suç örgütü olarak nitelendirilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirketin tespit edildiği belirtildi. 32 şirket mercek altında Soruşturma kapsamında tespit edilen şirketlerin farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtildi. Söz konusu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi firmaların da bulunduğu ifade edildi. Şirketlerin inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği aktarıldı. Soruşturma dosyasında şirketler arasındaki mali ve ticari ilişkilerin yanı sıra para hareketlerinin de incelendiği belirtildi. MASAK incelemesinde 100 milyar TL'yi aşan para iddiası Soruşturmanın önemli başlıklarından birini ise yurt dışına gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri oluşturuyor. MASAK incelemelerinde, çeşitli yöntemlerle 100 milyar TL’yi aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığının tespit edildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında söz konusu para hareketlerinin kaynağı, şirketler arasındaki finansal ilişkiler ve yurt dışı transferlerinin niteliğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, yeni gözaltı ve el koyma kararlarıyla devam ediyor.