Savcılıktan 7 Fona Kapsamlı İnceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürülen soruşturmada, 7 yatırım şirketiyle bağlantılı fonların para ve yatırımcı hareketlerinin incelenmesine karar verildi. 7 fonun kuruluşundan tasfiyesine tüm hareketler incelenecek Başsavcılık; Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) müzekkere gönderdi. MKK’dan, söz konusu fonların kuruluş tarihinden tasfiye sürecine kadar olan döneme ilişkin yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin gönderilmesi istendi. Tasfiye öncesi 3 aylık dönem özel olarak incelenecek Başsavcılık, genel kayıtların yanı sıra özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin verilerin de acil olarak iletilmesini talep etti. Bu kapsamda yatırımcı sayısı, çıkış tutarları ve kalan bakiyelere ilişkin bilgilerin soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi. Elde edilecek verilerle, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların tutarı, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının ortaya konulması hedefleniyor. MKK verileri soruşturma dosyasına girecek Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen müzekkere doğrultusunda MKK’nın hazırlayacağı kayıtların, dosyada bulunan diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aya ilişkin ayrıntılı veri talep etmesi, bu dönemdeki fon çıkışlarının soruşturmanın önemli başlıklarından biri olacağını gösteriyor. Soruşturmanın fitili SPK kararıyla ateşlendi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım-satımını durdurdu. Kurul, toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı alındı. Operasyon 22 Eylül’de genişledi Soruşturma 22 Eylül’de düzenlenen operasyonlarla yeni bir aşamaya taşındı. İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi. Tutuklu sayısı 51’e çıktı 26 Eylül Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e yükseldi. Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Tutuklular arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası’nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.