Fon Soruşturmasında Yeni Tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, sermaye piyasası işlemleri ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce firmalar ve fonlar hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, ilgili tedbirlerin yeniden uygulanması gündeme geldi. Soruşturmanın merkezinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş bulunuyor. Savcılık tarafından daha önce hazırlanan talep yazısında, şüpheli kişi ve kuruluşların mal varlıklarının azaltılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemeye yönelik tedbirler talep edilmişti. 106 kişi ve kuruluş hakkında tedbir talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Soruşturma dosyasında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Fon işlemleri ve hisse fiyatlarındaki hareketler incelendi Savcılığın değerlendirmesinde, soruşturma kapsamındaki hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı öne sürüldü. Fonlar üzerinden gerçekleştirilen alımların bazı hisselerde fiyat artışlarına neden olduğu, bu yükselişlerin ise ilgili fonların değerlerinde artışa yol açtığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında ayrıca fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının piyasada talep oluşturduğu, ardından söz konusu hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değerlerinde artış meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. Taşınmaz, gemi ve hava araçları için inceleme talebi Savcılık, yalnızca soruşturma listesinde yer alan kişilerle sınırlı kalmayarak, bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderilerek listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. Firma ve fonlara yönelik tedbirler kaldırılmıştı Soruşturmanın önceki aşamasında firma ve fonlara yönelik uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimlerinin ardından tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiği belirtilmişti. Ancak soruşturma kapsamında gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı bildirildi. 1 Temmuz-16 Eylül arasındaki para çıkışları inceleniyor Adalet Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, soruşturmanın temel amaçlarından birinin malvarlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi olduğu belirtildi. Bu kapsamda 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleştirilen para çıkışlarının incelendiği, incelemeye en yüksek tutarlı işlemlerden başlandığı aktarıldı. İncelemelerde, para hareketlerinin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının ve ilgili malvarlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi. "Paranın izini sonuna kadar süreceğiz" Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleşen para çıkışlarının incelendiğini ve 46 tüzel kişi, 18 fon ile 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirdi. Gürlek, daha önce hakkında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Açıklamada ayrıca devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale işlemleri ile malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesine yönelik ilgili kurumlara yazılar gönderildiği belirtildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükseldi Soruşturmanın adli boyutunda da yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Son olarak adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 51'e yükseldiği bildirildi. Soruşturmada tutuklanan isimler Eylül ayının ortalarında hız kazanan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 15 Eylül'de tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında tutuklama kararı verildi. 24 Eylül'de ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklandı. Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı 25 Eylül'de soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, soruşturma öncesinde Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamada, Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp'in görevlerinden ayrıldığı bildirilmişti. Açıklamada, Kilimci'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti. Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konuldu Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen lüks araçlara da el konuldu. Söz konusu araçların toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu, araçlar arasında McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka otomobillerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu belirtilen iki özel jet ve bir lüks yata da el konulduğu bildirildi. Özel jetler ve yat da soruşturma kapsamında El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Yarız'a ait olduğu belirtilen araçların operasyon öncesinde 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Soruşturmanın odağında para ve mal varlığı hareketleri bulunuyor Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları ile şüpheli kişi ve kuruluşların malvarlığı hareketlerinin incelenmesi bekleniyor. Savcılığın yürüttüğü incelemelerde, para transferlerinin ve malvarlığı devirlerinin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının belirlenmesi, malvarlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun ortaya çıkarılması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor. Mal varlığı tedbirlerine ilişkin yeni kararların ise soruşturma kapsamında yapılacak incelemeler ve ilgili kurumlardan gelecek bildirimler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.