Kuriş Örgütüne Büyük Darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli operasyonda 17 ilde 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. 123 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında ekipler, belirlenen 123 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, arama yapılan adreslerin 80'inin 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında şirketlerin faaliyetleri, mali kayıtları ve para hareketlerinin de incelemeye alındığı öğrenildi. 49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aramalarda dikkat çeken bulgular da ortaya çıktı. Bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah ele geçirilirken, farklı adreslerde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para bulunduğu bildirildi. SORUŞTURMANIN ODAĞINDA ÖRGÜTLÜ MALİ SUÇLAR VAR Soruşturmanın ana odağını "örgütlü mali suçlar" oluşturuyor. Şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile vergi mevzuatına aykırılık gibi iddiaların araştırıldığı belirtildi. Dosyada ayrıca yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının da incelendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğuna yönelik tespitlerin de değerlendirildiği belirtildi. MASAK RAPORLARI İNCELENİYOR Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma dosyasına dahil edildiği öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığının mali ve adli incelemeler sonucunda netleşeceği ifade ediliyor. YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ DE MERCEK ALTINDA Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılacak mali incelemeler sonucunda, söz konusu transferlerin niteliği ve varsa suç unsuru taşıyıp taşımadığına ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor. SORUŞTURMA DİNİ FAALİYETLERİ DEĞİL, İDDİA EDİLEN SUÇ YAPILANMASINI İNCELİYOR Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, soruşturma kapsamında şirketler arasındaki ticari ilişkiler, para hareketleri, mali kayıtlar ve yurt dışı transferlerinin incelendiği kaydedildi. Soruşturmanın devam ettiği, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin ardından dosyadaki mali ve adli incelemelerin sürdürüleceği bildirildi. SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 32 ŞİRKET GÖZALTI LİSTESİ