Alihan Kuriş'e Operasyonun Perde Arkası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 37'ye yükselirken, Kuriş'in emniyet güçlerinden kaçmak için yaptığı planın ayrıntıları da belli oldu. Polisi atlatmak için telefonunu evde bıraktı Hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş'in, operasyon sırasında takip edilmemek amacıyla cep telefonunu kendi ikametinde bıraktığı ve farklı bir adrese geçtiği tespit edildi. Kuriş'in telefonunu evde bırakarak güvenlik güçlerini yanıltmayı ve izini kaybettirmeyi amaçladığı değerlendirildi. Ancak emniyet ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda Kuriş'in saklandığı adres kısa sürede belirlendi. Gizli bölmede saklanırken yakalandı Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda Kuriş'in, ev içerisinde oluşturulan özel bir bölmede saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde söz konusu bölmenin bulunmasının ardından Kuriş yakalanarak gözaltına alındı. Kuriş'in telefonunu geride bırakarak farklı bir adrese geçmesine rağmen emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda yerinin tespit edilmesi, operasyonun dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Gözaltı sayısı 37'ye yükseldi Soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonun ilk aşamasında aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin devam eden çalışmaları kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 37'ye çıktı. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. 43 adres ve 33 şirkette arama kararı Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerde ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı. Raporda, şüpheliler ile suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi. Şirketlerin finansal hareketleri mercek altında MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandığı belirtildi. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, bölünme sonrasında yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Raporda, bazı şirketlerin sermaye dışında kayda değer bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticari faaliyet yürütülmemesine rağmen mevcut sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi. Bu yöntemlerin, şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını güçleştirmek ve finansal hareketlerin takibini zorlaştırmak amacıyla kullanılmış olabileceği kaydedildi. Yüksek miktarda nakit girişleri tespit edildi MASAK incelemesinde şirketlerin hesap hareketlerinde çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler de mercek altına alındı. Raporda, bazı şirketlerde yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu, şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirtildi. Ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarlı paraların, inceleme kapsamındaki şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı ve ödeme kuruluşlarından gelen transferlerle nakit yatırımların ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarlarda para transferleri yapıldığı ifade edildi. Mal alım-satım işlemleri de incelemeye alındı Raporda şirketlerin ticari kayıtları da ayrıntılı şekilde incelendi. Bazı şirketlerin diğer tüzel kişilerle yüksek meblağlı mal alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Söz konusu işlemlerin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici olduğu değerlendirilirken, şirket hesaplarında ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transfer girişleri tespit edildiği aktarıldı. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergisel iadeler aldığına da dikkat çekilen raporda, finansal işlemlerin organize bir yapı içerisinde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Soruşturmanın mali boyutu genişletiliyor Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri, para transferleri, sermaye artırımları ve ticari işlemleri kapsamlı şekilde incelenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.